واردات پنهان به اسد کمک اقتصادی می کند و برای یک الیگارش روس تحت تحریم های اتحادیه اروپا کمک مالی می کند
در ماه ژانویه، یک کشتی باری با پرچم هندوراس از سیستم های ردیابی بین المللی در سواحل قبرس ناپدید شد. وقتی یک هفته بعد دوباره ظاهر شد، Sea Navigator در حال حرکت به سمت شمال اروپا بود. اما کشتی گم نشده بود – به یک بندر تحت کنترل روسیه در سوریه لغزید تا فسفات ها را که یک عنصر کلیدی برای تولید کود است، جمع کند.
صادرات ارزان فسفات سوریه به اروپا در سال های اخیر رونق گرفته است. اروپا ذخایر فسفات کمی دارد و کشاورزان اروپایی پیش از اینکه جنگ در اوکراین قیمت‌ها را حتی بالاتر برد، برای تهیه کودهای فسفات با مشکل مواجه بودند.
اما این تجارت مخفیانه هزینه دارد. صادرات فسفات یک راه نجات اقتصادی برای دولت سرکوبگر بشار اسد است و سرمایه های اروپایی را به شریک اصلی سوریه در تجارت فسفات هدایت می کند: میلیاردر روسی گنادی تیمچنکو، دوست نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه.
در حالی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه به صراحت واردات فسفات را ممنوع نمی‌کند، اما معامله با وزیر نفت و منابع معدنی سوریه را که مسئول فسفات است، ممنوع می‌کند. شرکت‌های اروپایی نیز در معرض خطر قرار گرفتن تحریم‌های جهانی آمریکا علیه دولت سوریه هستند. در همین حال، تیمچنکو یکی از اولین الیگارشی‌هایی بود که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه به تحریم‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا اضافه شد.
بنابراین، شرکت‌های اروپایی به شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوسته و واسطه‌ها پول می‌پردازند تا فسفات سوریه را خریداری کنند، فسفات‌هایی که به‌طور مخفیانه با کشتی‌هایی مانند Sea Navigator حمل می‌شوند.
تجزیه و تحلیل ده‌ها سفر از این قبیل با استفاده از داده‌های ردیابی کشتی، الگویی از کشتی‌های حامل فسفات از سوریه را نشان می‌دهد که از سیستم ردیابی AIS سازمان بین‌المللی دریانوردی ناپدید می‌شوند و به سمت سوریه می‌رفتند و یک یا دو هفته بعد دوباره در مسیر اروپا ظاهر می‌شوند.
کارمندان تیمچنکو همچنین شرکت هایی را در سوریه برای ارسال فسفات به اروپا ایجاد کرده اند.
ابراهیم اولابی، کارشناس حقوقی سوری که بر دور زدن تحریم‌ها نظارت می‌کند، می‌گوید: «تجارت فسفات سوریه نشان می‌دهد که چرا سیستم تحریم‌های اتحادیه اروپا برای هدف مناسب نیست – فرار از تحریم‌ها کار می‌کند و حتی آنقدرها هم سخت نیست». روسیه یاد گرفت که چگونه این کار را در سوریه انجام دهد و اکنون می تواند از این تجربه برای اجتناب از تحریم ها به دلیل جنگ اوکراین استفاده کند.
تحقیقاتی که توسط پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP)، گزارش‌های لایت‌هاوس و گزارش‌های تحقیقی سوریه برای روزنامه‌نگاری پاسخگویی (سیراج) با مشارکت خبرنگاران در هفت کشور انجام شد، محموله‌های فسفات از معادن صحرای سوریه به کارخانه‌های کود در اروپا را ردیابی کردند. با استفاده از تجزیه و تحلیل منبع باز و اسناد مالی و داده های تجاری از ده ها کشور.
سوابق تجاری رسمی نشان می دهد که اسپانیا، لهستان، ایتالیا و بلغارستان اخیراً واردات فسفات سوریه را آغاز کرده اند. صربستان و اوکراین نیز که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را به عنوان بخشی از توافقات خود با این اتحادیه اعمال می‌کنند نیز خریداران عمده این اتحادیه هستند.
هنگامی که از شرکت ها و سازمان های دولتی در مورد واردات سوال شد، گفتند که تحریم ها را نقض نکرده اند زیرا فسفات های سوریه به طور خاص غیرقانونی نیستند و مستقیما با افراد تحت تحریم معامله نمی کنند.
«شاید از نظر قانونی حق با شما باشد. ایرنه کنیون، افسر اطلاعاتی سابق در خزانه داری ایالات متحده، گفت: شما همچنین به یک رژیم ناقض حقوق بشر و یک الیگارش تحریم شده روسیه دیه می دهید.
شرکت های جبهه سوریه یک الیگارشی روسی
در صحرای اطراف پالمیرا، شهر باستانی که توسط شبه‌نظامیان داعش تخریب شده است، کارگرانی که از شهرهای مجاور با اتوبوس وارد می‌شوند، سنگ‌های فسفات معدن‌های غبارآلود سوریه را حفر می‌کنند. تعداد کمی از سوری‌ها هنوز در روستاهای پراکنده در این منطقه خشک زندگی می‌کنند، جایی که هسته‌های خوابیده دولت اسلامی به حملات دوره‌ای ادامه می‌دهند. پیمانکاران امنیتی خصوصی روسی و سوری از معادن فسفات و کاروان‌ها به سمت ساحل محافظت می‌کنند.
فسفات ها برای محصولات زراعی و خوراک دام ضروری هستند و کشاورزی اروپا به صنعت جهانی فسفات تقریباً 55 میلیارد دلاری وابسته است. سوریه یکی از بزرگترین صادرکنندگان فسفات در جهان قبل از جنگ در سال 2011 بود که با تسخیر منطقه اطراف معادن توسط داعش در سال 2015، این صنعت از هم پاشید.
روسیه در آن سال نیروهای خود را به سوریه فرستاد و در نهایت به اسد برای بازپس گیری بیشتر مناطق این کشور کمک کرد. دولت با واگذاری قراردادهای سخاوتمندانه به شرکت های روسی در برخی از بخش های سودآور این کشورها، این لطف را جبران کرد.
در سال 2018، شرکت دولتی دولتی سوری فسفات ها و معادن (ژکوفام)، متعلق به وزارت نفت و منابع معدنی، کنترل بزرگترین معادن فسفات سوریه را به شرکت روسی استروی ترانس گاز واگذار کرد.
Stroytransgaz متعلق به تیمچنکو، یکی از ثروتمندترین مردان روسیه است. تیمچنکو و پوتین حداقل از اوایل دهه 1990، زمانی که الیگارش تاجر نفت سن پترزبورگ بود، با هم دوست بودند. تیمچنکو این اتهامات را رد می کند که او یکی از جبهه های ثروت شخصی پوتین است و می گوید که این زوج فقط شریک جودو هستند.
ایالات متحده در سال 2014 پس از الحاق کریمه به روسیه، Stroytransgaz را تحریم کرد، بنابراین تیمچنکو از عملیات شرکت خود در سوریه که به اوایل دهه 2000 بازمی‌گردد، فاصله گرفت.
در سال 2016، کارمندان ارشد Stroytransgaz یک شرکت لجستیک مبهم روسی را تصاحب کردند و نام آن را Stroytransgaz (STG) Logistic گذاشتند. بر روی کاغذ، STG Logistic متعلق به یک شرکت مستقر در مسکو است که مشاغل را برای مشتریان ناشناس مدیریت می کند. این شرکت صادرات فسفات را برای دولت سوریه در ازای 70 درصد درآمد انجام می دهد.
در سال 2018، شرکت تیمچنکو یک شرکت تابعه به نام Stroytransgaz (STG) Engineering را به دو شرکت شل مستقر در مسکو فروخت. مدت کوتاهی پس از آن، این شرکت قراردادهایی را برای اداره بندر صادراتی در طرطوس و کارخانه‌های کود دولتی سوریه منعقد کرد و به شرکت‌هایی که از نام Stroytransgaz استفاده می‌کردند، کنترل کل زنجیره تامین فسفات در سوریه را داد.
استروی ترانس گاز اکنون هرگونه ارتباط با این شرکت ها را رد می کند. «مهندسی STG یک شخص حقوقی جداگانه است و بخشی از گروه شرکت‌های ما نیست. ناتالیا کالینیچوا، سخنگوی این شرکت، گفت: فقط یک مخفف مشابه از نام شرکت.
اما سوابق شرکت های سوریه و روسیه نشان می دهد که مقامات ارشد استروی ترانس گاز نقش کلیدی در شکل گیری این شرکت ها ایفا کردند، از جمله مدیر سابق استروی ترانس گاز، ایگور کازاک و کارمند فعلی تیمچنکو، زاخید شاکسوواروف.
ایرنه کنیون، کارشناس تحریم‌ها و مدیر اطلاعات ریسک در شرکت مشاوره FiveBy Solutions، گفت که سابقه این شرکت‌ها به او «اطمینان بسیار بالایی» داد که تحت مالکیت یا کنترل شرکت تیمچنکو هستند. او گفت: «اینها روش‌های بسیار رایجی هستند: ایجاد لایه‌ها و لایه‌هایی از شرکت‌های پوسته برای کمک به مبهم کردن مالکیت سودمند نهایی توسط افراد تحت تحریم».
مرد پوتین در اوکراین
با وجود روابط پرتنش کیف با دمشق از زمان حمایت اسد از حمله به کریمه، سوریه بزرگترین تامین کننده فسفات اوکراین است. شرکت‌های کود اوکراینی قبلاً مستقیماً از دولت سوریه خرید می‌کردند، اما از زمانی که واردات در سال 2018 از سر گرفته شد، تجارت از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های جدید مبهم انجام می‌شود.
اکثریت قریب به اتفاق فسفات سوریه از طریق بندر نیکا ترا در شهر میکولایف در جنوب غربی به اوکراین می رسد که اکنون خط مقدم جنگ روسیه در اوکراین است. این بندر متعلق به الیگارش اوکراینی دیمیترو فیرتاش است که بزرگترین تولیدکننده کودهای فسفاته در اوکراین، سومیکیمپروم، را نیز در اختیار دارد.
طبق تحقیقات رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در حالی که سومیکیمپروم از نظر فنی دولتی است، توسط یکی از همکاران تجاری نزدیک فیرتاش اداره می شود و میلیون ها دلار به شرکت های الیگارشی بدهکار است. جان لاف، کارشناس روسیه و اوکراین در اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس، می گوید: «این غیرمعمول نیست که بازیگران قدرتمند در اوکراین شرکت های دولتی را به این طریق کنترل کنند.
فیرتاش، یکی از ثروتمندترین مردان اوکراین، ثروت خود را مدیون معاملات با شرکت های تحت کنترل کرملین است، از جمله طرحی تقریباً 3 میلیارد دلاری برای فروش مجدد گاز طبیعی روسیه با قیمت پایین در اوکراین و به جیب زدن مابه التفاوت. در مقابل، او از سیاستمداران دوست روسیه در اوکراین حمایت مالی کرده است. اوایل سال جاری، او جنگ پوتین در اوکراین را محکوم کرد و به NBC گفت: «من هرگز طرفدار روسیه نبودم، اما باید درک کنید که من یک تاجر هستم. و هدف من کسب درآمد است.»
نفوذ او زمانی به بریتانیا گسترش یافت ، جایی که او صاحب یک عمارت در گران‌ترین محله لندن شد و به یک خیر بزرگ برای دانشگاه کمبریج تبدیل شد. او اکنون امپراتوری تجاری گسترده خود را از اتریش اداره می کند، جایی که هشت سال گذشته را در مبارزه با استرداد به ایالات متحده برای محاکمه به اتهام فساد گذرانده است.
سومیکیمپروم تا سال 2020 بزرگترین واردکننده فسفات به اوکراین بود که از رکوردهای واردات محو شد. از آنجایی که شرکت به تولید کود فسفات ادامه داد ، به نظر می رسید که مواد خود را از طریق اشخاص ثالث تامین می کند. سامیخیمپروم به چندین درخواست برای اظهار نظر در مورد خرید فسفات سوریه پاسخی نداد.
بازار رو به رشد اروپا
اخیراً، شرکت‌هایی در کشورهای اتحادیه اروپا نیز دوباره شروع به خرید فسفات سوریه کرده‌اند. ایتالیا تجارت را در سال 2020 از سر گرفت و پس از آن بلغارستان سال گذشته و لهستان و اسپانیا در ژانویه قرار گرفتند.
به گفته واردکنندگان اروپایی و تحلیلگران صنعت، تجارت به دلیل افزایش قیمت ها به سرعت در حال رشد است. گلن کوروکاوا، تحلیلگر فسفات در گروه تحقیقات کالایی CRU گفت: "فسفات های سوریه نه تنها به دلیل درگیری در سوریه، بلکه به دلیل آنچه در اوکراین اتفاق می افتد بسیار خونین هستند." سوریه مجبور است با تخفیف سیاسی بفروشد زیرا حمل و نقل کالاهایش بسیار سمی است.
تقاضای اروپا احتمالاً افزایش می یابد زیرا جنگ در اوکراین بازارهای فسفات و کود را مختل می کند.
جولیوس سیدنادر، کارشناس تحریم‌ها گفت: تجارت فسفات سوریه نشان داد که چگونه اجرای ناقص تحریم‌ها و دشواری بستن روزنه‌ها توسط اروپا می‌تواند تحریم‌های اخیر روسیه بر سر اوکراین را تضعیف کند.
او گفت: «روس‌ها چه بر سر الیگارشی‌ها و چه با جت‌های خصوصی، استاد لایه‌بندی و مخفی کردن دارایی‌ها در شرکت‌های پوسته‌ای شده‌اند. این سوالی است که تحریم‌ها را آزار می‌دهد – پنهان شدن در پشت شرکت‌های پوسته کار کردن تحریم‌ها را چه در سوریه و چه در روسیه بسیار دشوار می‌کند.
این تحقیق که توسط Lighthouse Reports، OCCRP و گزارشگری تحقیقی سوریه برای روزنامه‌نگاری پاسخگویی (SIRAJ) رهبری می‌شود، مشارکتی بین روزنامه‌نگاران مرکز گزارش‌های تحقیقی Mykolaiv (اوکراین)، مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی صربستان، Bivol (بلغارستان)، RISE ( رومانی) و پروژه گزارشگری تحقیقی ایتالیا.

source

توسط artmisblog