Ruja Ignatova بلغاری با کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال جعلی از سرمایه گذاران 4 میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است.
زنی معروف به "کریپتوکوئین" که متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران به مبلغ 4 میلیارد دلار (3.3 میلیارد پوند) با فروش یک ارز دیجیتال جعلی است، در لیست 10 فراری FBI قرار گرفته است.
داستان Ruja Ignatova در سال 2019 از طریق پادکست The Missing Cryptoqueen بی‌بی‌سی که نقش ادعایی او در یک کلاهبرداری رمزنگاری به نام OneCoin را شرح می‌داد، برجسته شد. FBI برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری ایگناتوا متولد بلغارستان که در سال 2017 ناپدید شد، تا 100 هزار دلار جایزه تعیین کرده است.
اف‌بی‌آی افزود: گمان می‌رود که ایگناتوا، یک شهروند آلمانی، با نگهبانان مسلح سفر می‌کند و احتمالاً برای تغییر ظاهرش جراحی زیبایی انجام داده است.
این مرد 42 ساله در سال 2019 به هشت جرم از جمله کلاهبرداری با سیم و کلاهبرداری اوراق بهادار به دلیل اداره OneCoin Ltd مستقر در بلغارستان به عنوان یک طرح هرمی متهم شد. دادستان ها می گویند که این شرکت کمیسیون هایی را برای اعضا پیشنهاد کرده است تا دیگران را به خرید یک ارز دیجیتال بی ارزش ترغیب کنند. زیان سرمایه گذاران بیش از 4 میلیارد دلار بود.
دامیان ویلیامز، دادستان ارشد فدرال در منهتن، گفت: «او برنامه خود را کاملاً زمان‌بندی کرد، و از حدس و گمان‌های دیوانه‌وار روزهای اولیه رمزارز استفاده کرد.
ویلیامز OneCoin را به عنوان "یکی از بزرگترین طرح های پونزی در تاریخ" توصیف کرد.
ویلیامز گفت که ایگناتوا در اواخر سال 2017 پس از جست و جوی آپارتمانی که به دوست پسر آمریکایی اش تعلق داشت و فهمید که او با تحقیقات FBI در مورد OneCoin همکاری می کند ناپدید شد. او گفت که او سوار پروازی از بلغارستان به یونان شد و از آن زمان دیگر دیده نشده است.
مایکل دریسکول، دستیار مدیر مسئول FBI در نیویورک، از اظهار نظر در مورد هرگونه سرنخ مبنی بر اینکه ایگناتوا ممکن است کجا باشد، خودداری کرد. این اداره زمانی که فکر می‌کند مردم می‌توانند در ردیابی آنها کمک کنند، افراد فراری را به فهرست افراد تحت تعقیب خود اضافه می‌کند.
دریسکول به خبرنگاران گفت: «او با مقدار زیادی پول نقد آنجا را ترک کرد. با پول می توان دوستان زیادی خرید، و من تصور می کنم که او از آن سوء استفاده می کند.
ایگناتوا در کنار مارک اسکات، وکیل سابق شرکتی که به گفته دادستان ها حدود 400 میلیون دلار برای OneCoin پولشویی کرده است، متهم شد. اسکات پس از یک محاکمه سه هفته ای در دادگاه فدرال منهتن به جرم توطئه برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی مجرم شناخته شد.

source

توسط artmisblog